ПАО "Керамика"

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Керамика»

 Полное фирменное наименование общества: акционерное Общество «Керамика» (далее именуемое Общество).

Место нахождения и адрес общества: Россия, Тульская область, Щекинский район, поселок Ломинцевский, улица Заводская, дом 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «20» мая 2022г.

Дата проведения общего собрания: «14» июня 2022г.

Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

 Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.

2.1. Определение количественного состава Наблюдательного совета.

2.2. Избрание членов Наблюдательного совета.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.

7. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу              - 3 563 400 голосов.

2.

По вопросу № 2.1.                     - 3 563 400 голосов.

По вопросу № 2.2                      - 10 690 200 голосов.

3. По третьему вопросу             - 3 563 400 голосов.

4. По четвертому вопросу         - 3 563 400 голосов.

5. По пятому вопросу                - 3 563 400 голосов.

6. По шестому вопросу             - 3 563 400 голосов.

7. По седьмому вопросу           - 3 563 400 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2020 N 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу                  - 1 244 544 голоса;

по вопросу № 2.1.                     - 1 244 544 голоса;

по вопросу № 2.2.                     - 3 733 632 голоса;

по третьему вопросу                 - 1 244 544 голоса;

по четвертому вопросу                         - 1 244 544 голоса;

по пятому вопросу                    - 1 244 544 голоса;

по шестому вопросу                  - 1 244 544 голоса;

по седьмому вопросу                - 1 244 544 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

- Вопрос № 1: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 2.1.: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 2.2.: 3 207 063 голоса, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 3: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 4: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 5: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 6: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

- Вопрос № 7: 1 069 021 голос, 85,897%  - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопрос № 1: "за" - 1 069 021 голос, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 2.1.: "за" - 1 069 021 голос, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 2.2.: "за" - 3 207 063 голоса, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 3: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 4: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 5: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 6: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Вопрос № 7: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

1. Внести изменения № 1 в Устав Общества.

2.

2.1. Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества в количестве 3 человек.

2.2. Избрать членом Наблюдательного совета Общества:

  1. Забавина Сергея Николаевича,
  2. Клейменову Ольгу Викторовну,
  3. Тимербулатова Вячеслава Тимуровича

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Белянскую Татьяну Евгеньевну

2. Сарычеву Светлану Николаевну

3. Черникову Марию Андреевну.

4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2021 год.

5. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор» (ОГРН 1026201075207, ИНН 6229021202, место нахождения: 390006, Рязанская область, г.о. Город Рязань, г. Рязань, ул. Лесопарковая, д. 18, помещ. H3, основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11706015633, наименование саморегулируемой организации: СРО ААС «Содружество».

6. Принять решение вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей членам Наблюдательного совета Общества не выплачивать.

7. Вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна

Председатель собрания  В.В. Киселев

 Секретарь собрания   Л.Ю. Бурыкина

__________________

Сообщение о проведении

годового Общего собрания акционеров

акционерного общества «Керамика»

 

                 Приглашаем акционеров акционерного общества «Керамика» принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2. 

Дата проведения собрания: 14 июня 2022г.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 20 мая 2022г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные (именные) акции.

 

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении в срок до 14 июня 2022г. (дата окончания приема бюллетеней).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

 

 

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.

2.1. Определение количественного состава Наблюдательного совета.

2.2. Избрание членов Наблюдательного совета.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.

7. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.

 

Акционеры (акционер) АО «Керамика», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества.

            Такие предложения должны поступить в АО «Керамика» не позднее 18 мая 2022  года.

 

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, начиная с 25 мая 2022 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, АО «Керамика».

 

              С уважением, Наблюдательный совет АО «Керамика»

18.05.2022

 

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Керамика»

 

        Приглашаем акционеров Публичного акционерного общества «Керамика» принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

Дата проведения собрания: 21 июня 2021г.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 27 мая 2021г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные (именные) акции.

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении в срок до 21 июня 2021г.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

3. Избрание членов Наблюдательного  совета Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

7. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

8. Принятие решения о внесении в Устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

 

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, начиная с 01 июня 2021 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, ПАО «Керамика».

 

С уважением, Наблюдательный совет ПАО «Керамика»

28.05.2021

 

_____________________________

 

Отчет об итогах голосования на

годовом Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Керамика»

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное Общество «Керамика» (далее именуемое Общество).

Место нахождения и адрес общества: Россия, Тульская область, Щекинский район, поселок Ломинцевский, улица Заводская, дом 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «16» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «10» июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

 Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ПАО «Керамика».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

8. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - 3 563 400 голосов.

2. По второму вопросу - 3 563 400 голосов.

3. По третьему вопросу - 3 563 400 голосов.

4. По четвертому вопросу - 17 817 000 голосов.

5. По пятому вопросу - 3 563 400 голосов.

6. По шестому вопросу - 3 563 400 голосов.

7. По седьмому вопросу - 3 563 400 голосов.

8. По восьмому вопросу - 3 563 400 голосов.

9. По девятому вопросу - 3 563 400 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу повестки дня - 1 244 544 голосов;

по второму вопросу - 1 244 544 голосов;

по третьему вопросу - 1 244 544 голосов;

по четвертому вопросу - 6 222 720 голосов;

по пятому вопросу - 1 244 544 голосов;

по шестому вопросу - 1 244 544 голосов;

по седьмому вопросу - 1 244 544 голосов;

по восьмому вопросу - 1 244 544 голосов;

по девятому вопросу - 1 244 544 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

2. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

3. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

4. Вопрос: 5 345 105 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

5. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

6. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

7. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

8. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

9. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

2. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

3. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

4. Вопрос: "за" - 5 345 105 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

5. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

6. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

7. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

8. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

9. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

1.1. доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;

1.2. установить следующий порядок голосования по вопросам, входящим в повестку дня, в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – именными бюллетенями;

1.3. вопросы к докладчикам подаются в письменном виде;

1.4. огласить на общем собрании решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования;

1.5. избрать председателем собрания Тарасова В.Ф., назначить секретарем собрания Симонову Н.Ю. 

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2018 год. 

3. В виду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества по результатам 2018 отчетного года и наличия убытков в размере 23 061 000 (Двадцать три миллиона шестьдесят одна тысяча) рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

4. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

  1. Божко Александра Владимировича
  2. Ермашову Елену Анатольевну
  3. Киселева Василия Васильевича
  4. Симонову Наталью Юрьевну
  5. Синяева Юрия Евгеньевича.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Белянскую Татьяну Евгеньевну

2. Сарычеву Светлану Николаевну

3. Черникову Марию Андреевну.

6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес – Аналитика» (ОГРН 1137154036964, ИНН 7106528629, место нахождения: 300034, Тульская область, город Тула, улица Революции, дом 39, офис 201,  основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11606023811, наименование саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»).

7. Принять решение вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

8. Принять решение вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

9. Утвердить внутренние документы, регулирующих деятельность органов ПАО «Керамика»:

- Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Керамика».

- Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Керамика».

- Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Керамика».

- Утвердить Положение о Директоре ПАО «Керамика».

 

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Копылов Василий Дмитриевич.

Председатель собрания                                                                                          В.Ф. Тарасов

 Секретарь собрания                                                                                                Н.Ю. Симонова

14 июня 2019 г.

_________________________

Сообщение о проведении

годового Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Керамика»

                  Приглашаем акционеров Публичного акционерного общества «Керамика» принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2. 

Дата проведения собрания: 11 июня 2020 г.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 18 мая 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2. 

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении в срок до 11 июня 2020 г.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

7. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного  совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, начиная с 21 мая 2020 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, ПАО «Керамика».

              ПАО «Керамика»

_______________________________

Отчет об итогах голосования на

годовом Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Керамика»

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное Общество «Керамика» (далее именуемое Общество).

Место нахождения и адрес общества: Россия, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «18» мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания: «11» июня 2020 г.

Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

7. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу              - 3 563 400 голосов.

2. По второму вопросу              - 3 563 400 голосов.

3. По третьему вопросу             - 17 817 000 голосов.

4. По четвертому вопросу         - 3 563 400 голосов.

5. По пятому вопросу                - 3 563 400 голосов.

6. По шестому вопросу             - 3 563 400 голосов.

7. По седьмому вопросу           - 3 563 400 голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2019 N 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу                  - 1 244 544 голосов;

по второму вопросу                  - 1 244 544 голосов;

по третьему вопросу                 - 6 222 720 голосов;

по четвертому вопросу                         - 1 244 544 голосов;

по пятому вопросу                    - 1 244 544 голосов;

по шестому вопросу                  - 1 244 544 голосов;

по седьмому вопросу                - 1 244 544 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

2. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

3. Вопрос: 5 345 105 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

4. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

5. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

6. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

7. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

2. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

3. Вопрос: "за" - 5 345 105 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

4. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

5. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

6. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

7. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2019 год. 

2. В виду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества по результатам 2019 отчетного года и наличия убытков в размере 13 144 000 (Тринадцать миллионов сто сорок четыре тысячи) рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

4. Избрать членом Наблюдательного совета Общества:

1. Киселева Василия Васильевича

2. Клейменову Ольгу Викторовну

3. Симонову Наталью Юрьевну

4. Синяева Юрия Евгеньевича

5. Тарасова Павла Валерьевича.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Белянскую Татьяну Евгеньевну

2. Сарычеву Светлану Николаевну

3. Черникову Марию Андреевну.

6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес – Аналитика» (ОГРН 1137154036964, ИНН 7106528629, место нахождения: 300034, Тульская область, город Тула, улица Революции, дом 39, офис 201,  основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11606023811, наименование саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»).

7. Принять решение вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

8. Принять решение вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

 

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна.

 

 

С уважением, Председатель собрания

В.В. Киселев

16 июня 2020 г.

_______________

Отчет об итогах голосования на
годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Керамика" 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное Общество «Керамика» (далее именуемое Общество).
Место нахождения и адрес общества: Россия, Тульская область, Щекинский район, поселок Ломинцевский, улица Заводская, дом 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «27» мая 2021 г.
Дата проведения общего собрания: «21» июня 2021 г.
Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного  совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
7. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
8. Принятие решения о внесении в Устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу               - 3 563 400 голосов.
2. По второму вопросу               - 3 563 400 голосов.
3. По третьему вопросу              - 17 817 000 голосов.
4. По четвертому вопросу          - 3 563 400 голосов.
5. По пятому вопросу                - 3 563 400 голосов.
6. По шестому вопросу              - 3 563 400 голосов.
7. По седьмому вопросу            - 3 563 400 голосов.
8. По восьмому вопросу            - 3 563 400 голосов.
9. По девятому вопросу            - 3 563 400 голосов

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2020 N 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу                   1 244 544 голосов;
по второму вопросу                   1 244 544 голосов;
по третьему вопросу                  6 222 720 голосов;
по четвертому вопросу              1 244 544 голосов;
по пятому вопросу                     1 244 544 голосов;
по шестому вопросу                   1 244 544 голосов;
по седьмому вопросу                  1 244 544 голосов;
по восьмому вопросу                  1 244 544 голосов;
по девятому вопросу                  1 244 544 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
2. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
3. Вопрос: 5 345 105 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
4. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
5. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
6. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
7. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
8. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.
9. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897%  - кворум имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
2. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
3. Вопрос: "за" - 5 345 100 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
4. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
5. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
6. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
7. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
8. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
9. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2020 год.

2. В виду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества по результатам 2020 отчетного года и наличия убытков в размере 13 966 000 (Тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

3. Избрать членом Наблюдательного совета Общества:

  1. Киселева Василия Васильевича
  2. Клейменову Ольгу Викторовну
  3. Симонову Наталью Юрьевну
  4. Синяева Юрия Евгеньевича
  5. Тарасова Валерий Федоровича.

4. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Белянскую Татьяну Евгеньевну
2. Сарычеву Светлану Николаевну
3. Черникову Марию Андреевну.

5. Утвердить аудитором Общества -  Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно - консультационный центр «Эксперт-аудитор (ОГРН 1026201075207, ИНН 6229021202, место нахождения: 390000, Рязанская обл., город Рязань, улица Вознесенская, 46 литера А, помещение H7,  основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11706015633, наименование саморегулируемой организации Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

6. Принять решение вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

7. Принять решение вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

8. Внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

9. Принять решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах

 

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Газашвили Шалва Геннадиевич.

 

С уважением, Председатель Наблюдательного совета.
25.06.2021