ПАО "Керамика"
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Керамика»
Полное фирменное наименование общества: акционерное Общество «Керамика» (далее именуемое Общество).
Место нахождения и адрес общества: Россия, Тульская область, Щекинский район, поселок Ломинцевский, улица Заводская, дом 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «20» мая 2022г.
Дата проведения общего собрания: «14» июня 2022г.
Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.
2.1. Определение количественного состава Наблюдательного совета.
2.2. Избрание членов Наблюдательного совета.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.
7. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу - 3 563 400 голосов.
2.
По вопросу № 2.1. - 3 563 400 голосов.
По вопросу № 2.2 - 10 690 200 голосов.
3. По третьему вопросу - 3 563 400 голосов.
4. По четвертому вопросу - 3 563 400 голосов.
5. По пятому вопросу - 3 563 400 голосов.
6. По шестому вопросу - 3 563 400 голосов.
7. По седьмому вопросу - 3 563 400 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2020 N 660-П, утв. Банком России:
по первому вопросу - 1 244 544 голоса;
по вопросу № 2.1. - 1 244 544 голоса;
по вопросу № 2.2. - 3 733 632 голоса;
по третьему вопросу - 1 244 544 голоса;
по четвертому вопросу - 1 244 544 голоса;
по пятому вопросу - 1 244 544 голоса;
по шестому вопросу - 1 244 544 голоса;
по седьмому вопросу - 1 244 544 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
- Вопрос № 1: 1 069 021 голос, 85,897% - кворум имеется.
- Вопрос № 2.1.: 1 069 021 голос, 85,897% - кворум имеется.
- Вопрос № 2.2.: 3 207 063 голоса, 85,897% - кворум имеется.
- Вопрос № 3: 1 069 021 голос, 85,897% - кворум имеется.
- Вопрос № 4: 1 069 021 голос, 85,897% - кворум имеется.
- Вопрос № 5: 1 069 021 голос, 85,897% - кворум имеется.
- Вопрос № 6: 1 069 021 голос, 85,897% - кворум имеется.
- Вопрос № 7: 1 069 021 голос, 85,897% - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
Вопрос № 1: "за" - 1 069 021 голос, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
Вопрос № 2.1.: "за" - 1 069 021 голос, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
Вопрос № 2.2.: "за" - 3 207 063 голоса, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
Вопрос № 3: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
Вопрос № 4: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
Вопрос № 5: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
Вопрос № 6: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
Вопрос № 7: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
1. Внести изменения № 1 в Устав Общества.
2.
2.1. Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества в количестве 3 человек.
2.2. Избрать членом Наблюдательного совета Общества:
- Забавина Сергея Николаевича,
- Клейменову Ольгу Викторовну,
- Тимербулатова Вячеслава Тимуровича
3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Белянскую Татьяну Евгеньевну
2. Сарычеву Светлану Николаевну
3. Черникову Марию Андреевну.
4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2021 год.
5. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор» (ОГРН 1026201075207, ИНН 6229021202, место нахождения: 390006, Рязанская область, г.о. Город Рязань, г. Рязань, ул. Лесопарковая, д. 18, помещ. H3, основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11706015633, наименование саморегулируемой организации: СРО ААС «Содружество».
6. Принять решение вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей членам Наблюдательного совета Общества не выплачивать.
7. Вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна
Председатель собрания В.В. Киселев
Секретарь собрания Л.Ю. Бурыкина
__________________
Сообщение о проведении
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Керамика»
Приглашаем акционеров акционерного общества «Керамика» принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Дата проведения собрания: 14 июня 2022г.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 20 мая 2022г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные (именные) акции.
Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении в срок до 14 июня 2022г. (дата окончания приема бюллетеней).
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.
2.1. Определение количественного состава Наблюдательного совета.
2.2. Избрание членов Наблюдательного совета.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.
7. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций.
Акционеры (акционер) АО «Керамика», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества.
Такие предложения должны поступить в АО «Керамика» не позднее 18 мая 2022 года.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, начиная с 25 мая 2022 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, АО «Керамика».
С уважением, Наблюдательный совет АО «Керамика»
18.05.2022
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Керамика»
Приглашаем акционеров Публичного акционерного общества «Керамика» принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Дата проведения собрания: 21 июня 2021г.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 27 мая 2021г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные (именные) акции.
Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении в срок до 21 июня 2021г.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
7. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
8. Принятие решения о внесении в Устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, начиная с 01 июня 2021 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, ПАО «Керамика».
С уважением, Наблюдательный совет ПАО «Керамика»
28.05.2021
_____________________________
Отчет об итогах голосования на
годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Керамика»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное Общество «Керамика» (далее именуемое Общество).
Место нахождения и адрес общества: Россия, Тульская область, Щекинский район, поселок Ломинцевский, улица Заводская, дом 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «16» мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: «10» июня 2019 г.
Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ПАО «Керамика».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
8. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу - 3 563 400 голосов.
2. По второму вопросу - 3 563 400 голосов.
3. По третьему вопросу - 3 563 400 голосов.
4. По четвертому вопросу - 17 817 000 голосов.
5. По пятому вопросу - 3 563 400 голосов.
6. По шестому вопросу - 3 563 400 голосов.
7. По седьмому вопросу - 3 563 400 голосов.
8. По восьмому вопросу - 3 563 400 голосов.
9. По девятому вопросу - 3 563 400 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
по первому вопросу повестки дня - 1 244 544 голосов;
по второму вопросу - 1 244 544 голосов;
по третьему вопросу - 1 244 544 голосов;
по четвертому вопросу - 6 222 720 голосов;
по пятому вопросу - 1 244 544 голосов;
по шестому вопросу - 1 244 544 голосов;
по седьмому вопросу - 1 244 544 голосов;
по восьмому вопросу - 1 244 544 голосов;
по девятому вопросу - 1 244 544 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.
2. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.
3. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.
4. Вопрос: 5 345 105 голосов, 85.90% - кворум имеется.
5. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.
6. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.
7. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.
8. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.
9. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос: "за" – 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
2. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
3. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
4. Вопрос: "за" - 5 345 105 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
5. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
6. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
7. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
8. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
9. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
1.1. доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;
1.2. установить следующий порядок голосования по вопросам, входящим в повестку дня, в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – именными бюллетенями;
1.3. вопросы к докладчикам подаются в письменном виде;
1.4. огласить на общем собрании решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования;
1.5. избрать председателем собрания Тарасова В.Ф., назначить секретарем собрания Симонову Н.Ю.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2018 год.
3. В виду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества по результатам 2018 отчетного года и наличия убытков в размере 23 061 000 (Двадцать три миллиона шестьдесят одна тысяча) рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:
- Божко Александра Владимировича
- Ермашову Елену Анатольевну
- Киселева Василия Васильевича
- Симонову Наталью Юрьевну
- Синяева Юрия Евгеньевича.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Белянскую Татьяну Евгеньевну
2. Сарычеву Светлану Николаевну
3. Черникову Марию Андреевну.
6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес – Аналитика» (ОГРН 1137154036964, ИНН 7106528629, место нахождения: 300034, Тульская область, город Тула, улица Революции, дом 39, офис 201, основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11606023811, наименование саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»).
7. Принять решение вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
8. Принять решение вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
9. Утвердить внутренние документы, регулирующих деятельность органов ПАО «Керамика»:
- Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Керамика».
- Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Керамика».
- Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Керамика».
- Утвердить Положение о Директоре ПАО «Керамика».
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Копылов Василий Дмитриевич.
Председатель собрания В.Ф. Тарасов
Секретарь собрания Н.Ю. Симонова
14 июня 2019 г.
_________________________
Сообщение о проведении
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Керамика»
Приглашаем акционеров Публичного акционерного общества «Керамика» принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Дата проведения собрания: 11 июня 2020 г.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 18 мая 2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении в срок до 11 июня 2020 г.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
7. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, начиная с 21 мая 2020 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, ПАО «Керамика».
ПАО «Керамика»
_______________________________
Отчет об итогах голосования на
годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Керамика»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное Общество «Керамика» (далее именуемое Общество).
Место нахождения и адрес общества: Россия, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «18» мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания: «11» июня 2020 г.
Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
7. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу - 3 563 400 голосов.
2. По второму вопросу - 3 563 400 голосов.
3. По третьему вопросу - 17 817 000 голосов.
4. По четвертому вопросу - 3 563 400 голосов.
5. По пятому вопросу - 3 563 400 голосов.
6. По шестому вопросу - 3 563 400 голосов.
7. По седьмому вопросу - 3 563 400 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2019 N 660-П, утв. Банком России:
по первому вопросу - 1 244 544 голосов;
по второму вопросу - 1 244 544 голосов;
по третьему вопросу - 6 222 720 голосов;
по четвертому вопросу - 1 244 544 голосов;
по пятому вопросу - 1 244 544 голосов;
по шестому вопросу - 1 244 544 голосов;
по седьмому вопросу - 1 244 544 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.
2. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.
3. Вопрос: 5 345 105 голосов, 85.90% - кворум имеется.
4. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.
5. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.
6. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.
7. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
2. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
3. Вопрос: "за" - 5 345 105 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
4. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
5. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
6. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
7. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2019 год.
2. В виду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества по результатам 2019 отчетного года и наличия убытков в размере 13 144 000 (Тринадцать миллионов сто сорок четыре тысячи) рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать членом Наблюдательного совета Общества:
1. Киселева Василия Васильевича
2. Клейменову Ольгу Викторовну
3. Симонову Наталью Юрьевну
4. Синяева Юрия Евгеньевича
5. Тарасова Павла Валерьевича.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Белянскую Татьяну Евгеньевну
2. Сарычеву Светлану Николаевну
3. Черникову Марию Андреевну.
6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес – Аналитика» (ОГРН 1137154036964, ИНН 7106528629, место нахождения: 300034, Тульская область, город Тула, улица Революции, дом 39, офис 201, основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11606023811, наименование саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»).
7. Принять решение вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
8. Принять решение вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна.
С уважением, Председатель собрания
В.В. Киселев
16 июня 2020 г.
_______________
Отчет об итогах голосования на
годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Керамика"
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное Общество «Керамика» (далее именуемое Общество).
Место нахождения и адрес общества: Россия, Тульская область, Щекинский район, поселок Ломинцевский, улица Заводская, дом 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «27» мая 2021 г.
Дата проведения общего собрания: «21» июня 2021 г.
Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
7. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
8. Принятие решения о внесении в Устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу - 3 563 400 голосов.
2. По второму вопросу - 3 563 400 голосов.
3. По третьему вопросу - 17 817 000 голосов.
4. По четвертому вопросу - 3 563 400 голосов.
5. По пятому вопросу - 3 563 400 голосов.
6. По шестому вопросу - 3 563 400 голосов.
7. По седьмому вопросу - 3 563 400 голосов.
8. По восьмому вопросу - 3 563 400 голосов.
9. По девятому вопросу - 3 563 400 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2020 N 660-П, утв. Банком России:
по первому вопросу 1 244 544 голосов;
по второму вопросу 1 244 544 голосов;
по третьему вопросу 6 222 720 голосов;
по четвертому вопросу 1 244 544 голосов;
по пятому вопросу 1 244 544 голосов;
по шестому вопросу 1 244 544 голосов;
по седьмому вопросу 1 244 544 голосов;
по восьмому вопросу 1 244 544 голосов;
по девятому вопросу 1 244 544 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897% - кворум имеется.
2. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897% - кворум имеется.
3. Вопрос: 5 345 105 голосов, 85,897% - кворум имеется.
4. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897% - кворум имеется.
5. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897% - кворум имеется.
6. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897% - кворум имеется.
7. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897% - кворум имеется.
8. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897% - кворум имеется.
9. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85,897% - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
2. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
3. Вопрос: "за" - 5 345 100 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
4. Вопрос: "за" - 1 069 020 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
5. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
6. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
7. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
8. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
9. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2020 год.
2. В виду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества по результатам 2020 отчетного года и наличия убытков в размере 13 966 000 (Тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
3. Избрать членом Наблюдательного совета Общества:
- Киселева Василия Васильевича
- Клейменову Ольгу Викторовну
- Симонову Наталью Юрьевну
- Синяева Юрия Евгеньевича
- Тарасова Валерий Федоровича.
4. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Белянскую Татьяну Евгеньевну
2. Сарычеву Светлану Николаевну
3. Черникову Марию Андреевну.
5. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно - консультационный центр «Эксперт-аудитор (ОГРН 1026201075207, ИНН 6229021202, место нахождения: 390000, Рязанская обл., город Рязань, улица Вознесенская, 46 литера А, помещение H7, основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11706015633, наименование саморегулируемой организации Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».
6. Принять решение вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
7. Принять решение вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
8. Внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
9. Принять решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Газашвили Шалва Геннадиевич.
С уважением, Председатель Наблюдательного совета.
25.06.2021
ул. Герасима Курина, д. 10, корп. 2
Секретариат: (499) 146-74-66
E-mail: konti@konti.ru
Статпро
