Главная / Производственный девелопмент > ПАО "Керамика" > Акционерам и инвесторам

ПАО "Керамика"

Сообщение о проведении

годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Керамика»

(место нахождения Общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н,

п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2) и о принятых им решениях

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Керамика», зарегистрированного по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21, ОГРН 1027101503813, ИНН 7118013624, КПП 711801001 (далее – ОАО «Керамика», Общество), уведомляем о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 24 апреля 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Керамика»

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум общего собрания акционеров Общества составил: 85,90 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня

общего собрания акционеров Общества и принятые решения:

По первому вопросу: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Керамика»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

1.1. доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;

1.2. установить следующий порядок голосования по вопросам, входящим в повестку дня, в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – именными бюллетенями;

1.3. вопросы к докладчикам подаются в письменном виде;

1.4. огласить на общем собрании решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования;

1.5. председатель собрания Тарасов В.Ф., избрать секретарем собрания Симонову Н.Ю.».

По второму вопросу: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2016 год».

По третьему вопросу: «Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«3. В виду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества по результатам 2016 отчетного года и наличия убытков в размере 20 306 000 (Двадцать миллионов триста шесть тысяч) рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать».

По четвертому вопросу: «Избрание Наблюдательного совета Общества»

Голосовали:

«За» - Лычкина Николая Николаевича - 1 069 020 голосов,

«За» - Симонову Наталью Юрьевну - 1 069 020 голосов,

«За» - Синяева Юрия Евгеньевича - 1 069 020 голосов,

«За» - Тарасова Валерия Федоровича - 1 069 020 голосов,

«За» - Киселева Василия Васильевича - 1 069 020 голосов;

«Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«4. Избрать членами Совета директоров Общества:

Лычкина Николая Николаевича
Симонову Наталью Юрьевну
Синяева Юрия Евгеньевича
Тарасова Валерия Федоровича
Киселева Василия Васильевича».

По пятому вопросу: «Избрание Ревизионной комиссии Общества»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Черникову Марию Андреевну
Кузину Юлию Владимировну
Бурыкину Любовь Юрьевну».

По шестому вопросу: «Утверждение аудитора Общества»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес – Аналитика» (ОГРН 1137154036964, ИНН 7106528629, место нахождения: 300034, Тульская обл., г. Тула, пер. 1-й Парковый, д. 17, стр. 2, основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11606023811, наименование саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»)».

По седьмому вопросу: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«7. Утвердить Устав Общества в новой редакции».

С уважением, Директор ОАО «Керамика»

26 апреля 2017 г.

__________________________________________

Сообщение о проведении

годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Керамика»

(место нахождения Общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н,

п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2)

Приглашаем акционеров Открытого акционерного общества «Керамика», зарегистрированного по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21, ОГРН 1027101503813, ИНН 7118013624, КПП 711801001 (далее – ОАО «Керамика», Общество), принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 24 апреля 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества - 13 час. 00 мин.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 31 марта 2017 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Керамика».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,

- годовой отчет,

- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,

- рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года,

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание,

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание,

- сведения о предлагаемом аудиторе Общества,

- проект новой редакции Устава ОАО «Керамика»,

- проект протокола годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, вы можете ознакомиться по адресу: Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. мин. начиная с 04 апреля 2017 год.

Заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Керамика» должны быть направлены акционерами и получены Обществом в срок до 21 апреля 2017 г. по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

С уважением, Наблюдательный совет ОАО «Керамика», 04 апреля 2017 г.

___________________________

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОАО «Керамика»

составлен «27» декабря 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Керамика» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» декабря 2016 г.
Дата проведения общего собрания: «27» декабря 2016 года.
Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания: 14 час. 15 мин.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. О смене утвержденного на годовом собрании акционеров Общества аудиторе и утверждении нового аудитора Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня		Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)		Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума,%
1.		3 563 400		1 244 544	1 069 026		Кворум имеется/85.90%
2.		3 563 400		1 244 544	1 069 026		Кворум имеется/85.90%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1 069 026

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:

1.1. доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;

1.2. вопросы к докладчикам подаются в письменном виде;

1.3. огласить итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров на общем собрании;

1.4. председатель собрания Тарасов В.Ф.;

1.5. избрать секретарем собрания Симонову Н.Ю.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 563 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 244 544
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 069 026

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 069 025 \| 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

_______________________________

Сообщение о проведении

годового Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Керамика»

Приглашаем акционеров Публичного акционерного общества «Керамика» принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

Дата проведения собрания: 10 июня 2019 г.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16 мая 2019 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров Общества: 10 июня 2019 г. с 13 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а так же в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ПАО «Керамика».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

8. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, начиная с 21 мая 2019 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, ПАО «Керамика», а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения 10 июня 2019 г.

ПАО «Керамика»

__________________________________

Отчет об итогах голосования на

годовом Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Керамика»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное Общество «Керамика» (далее именуемое Общество).

Место нахождения и адрес общества: Россия, Тульская область, Щекинский район, поселок Ломинцевский, улица Заводская, дом 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «16» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «10» июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ПАО «Керамика».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

8. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - 3 563 400 голосов.

2. По второму вопросу - 3 563 400 голосов.

3. По третьему вопросу - 3 563 400 голосов.

4. По четвертому вопросу - 17 817 000 голосов.

5. По пятому вопросу - 3 563 400 голосов.

6. По шестому вопросу - 3 563 400 голосов.

7. По седьмому вопросу - 3 563 400 голосов.

8. По восьмому вопросу - 3 563 400 голосов.

9. По девятому вопросу - 3 563 400 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу повестки дня - 1 244 544 голосов;

по второму вопросу - 1 244 544 голосов;

по третьему вопросу - 1 244 544 голосов;

по четвертому вопросу - 6 222 720 голосов;

по пятому вопросу - 1 244 544 голосов;

по шестому вопросу - 1 244 544 голосов;

по седьмому вопросу - 1 244 544 голосов;

по восьмому вопросу - 1 244 544 голосов;

по девятому вопросу - 1 244 544 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.

2. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.

3. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.

4. Вопрос: 5 345 105 голосов, 85.90% - кворум имеется.

5. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.

6. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.

7. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.

8. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.

9. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90% - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

2. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

3. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

4. Вопрос: "за" - 5 345 105 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

5. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

6. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

7. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

8. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

9. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

1.1. доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;

1.3. вопросы к докладчикам подаются в письменном виде;

1.4. огласить на общем собрании решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования;

1.5. избрать председателем собрания Тарасова В.Ф., назначить секретарем собрания Симонову Н.Ю.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2018 год.

3. В виду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества по результатам 2018 отчетного года и наличия убытков в размере 23 061 000 (Двадцать три миллиона шестьдесят одна тысяча) рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

4. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

Божко Александра Владимировича
Ермашову Елену Анатольевну
Киселева Василия Васильевича
Симонову Наталью Юрьевну
Синяева Юрия Евгеньевича.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Белянскую Татьяну Евгеньевну

2. Сарычеву Светлану Николаевну

3. Черникову Марию Андреевну.

6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес – Аналитика» (ОГРН 1137154036964, ИНН 7106528629, место нахождения: 300034, Тульская область, город Тула, улица Революции, дом 39, офис 201, основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11606023811, наименование саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»).

7. Принять решение вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

8. Принять решение вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

9. Утвердить внутренние документы, регулирующих деятельность органов ПАО «Керамика»:

- Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Керамика».

- Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Керамика».

- Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Керамика».

- Утвердить Положение о Директоре ПАО «Керамика».

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Копылов Василий Дмитриевич.

Председатель собрания В.Ф. Тарасов