ПАО "Керамика"

Сообщение о проведении

годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Керамика»

(место нахождения Общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н,

п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2) и о принятых им решениях

 

                 Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Керамика», зарегистрированного по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21, ОГРН 1027101503813, ИНН 7118013624, КПП 711801001 (далее – ОАО «Керамика», Общество), уведомляем о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 24 апреля 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, со следующей повесткой дня:

 

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Керамика»

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

Кворум общего собрания акционеров Общества составил: 85,90 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки имеется.

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня

общего собрания акционеров Общества и принятые решения:

По первому вопросу: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Керамика»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 % 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

1.1. доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;

1.2. установить следующий порядок голосования по вопросам, входящим в повестку дня, в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – именными бюллетенями;

1.3. вопросы к докладчикам подаются в письменном виде;

1.4. огласить на общем собрании решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования;

1.5. председатель собрания Тарасов В.Ф., избрать секретарем собрания Симонову Н.Ю.».

 

По второму вопросу: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 % 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2016 год».

 

По третьему вопросу: «Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 % 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«3. В виду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества по результатам 2016 отчетного года и наличия убытков в размере 20 306 000 (Двадцать миллионов триста шесть тысяч) рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать».

 

По четвертому вопросу: «Избрание Наблюдательного совета Общества»

Голосовали:

«За» - Лычкина Николая Николаевича    - 1 069 020 голосов,

«За» - Симонову Наталью Юрьевну         - 1 069 020 голосов,

«За» - Синяева Юрия Евгеньевича           - 1 069 020 голосов,

«За» - Тарасова Валерия Федоровича       - 1 069 020 голосов,

«За» - Киселева Василия Васильевича     - 1 069 020 голосов;

«Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 % 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«4. Избрать членами Совета директоров Общества:

  1. Лычкина Николая Николаевича
  2. Симонову Наталью Юрьевну
  3. Синяева Юрия Евгеньевича
  4. Тарасова Валерия Федоровича
  5. Киселева Василия Васильевича».

 

По пятому вопросу: «Избрание Ревизионной комиссии Общества»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 % 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

  1. Черникову Марию Андреевну
  2. Кузину Юлию Владимировну
  3. Бурыкину Любовь Юрьевну».

 

По шестому вопросу: «Утверждение аудитора Общества»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 % 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес – Аналитика» (ОГРН 1137154036964, ИНН 7106528629, место нахождения: 300034, Тульская обл., г. Тула, пер. 1-й Парковый, д. 17, стр. 2, основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11606023811, наименование саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»)».

 

По седьмому вопросу: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 % 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«7. Утвердить Устав Общества в новой редакции».

 

 

 

С уважением, Директор ОАО «Керамика»

26 апреля 2017 г.

__________________________________________

 

Сообщение о проведении

годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Керамика»

(место нахождения Общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н,

п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2)

 

                 Приглашаем акционеров Открытого акционерного общества «Керамика», зарегистрированного по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21, ОГРН 1027101503813, ИНН 7118013624, КПП 711801001 (далее – ОАО «Керамика», Общество), принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 24 апреля 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества - 13 час. 00 мин.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 31 марта 2017 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Керамика».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,

- годовой отчет,

- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,

- рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года,

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание,

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание,

- сведения о предлагаемом аудиторе Общества,

- проект новой редакции Устава ОАО «Керамика»,

- проект протокола годового общего собрания акционеров.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, вы можете ознакомиться по адресу: Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. мин. начиная с 04 апреля 2017 год.

 

Заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Керамика» должны быть направлены акционерами и получены Обществом в срок до 21 апреля 2017 г. по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

 

С уважением, Наблюдательный совет ОАО «Керамика», 04 апреля 2017 г.

___________________________

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОАО «Керамика» 

 

составлен «27» декабря 2016 г. 

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Керамика» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» декабря 2016 г.
Дата проведения общего собрания: «27» декабря 2016 года.
Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания: 14 час. 15 мин.

 

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. О смене утвержденного на годовом собрании акционеров Общества аудиторе и утверждении нового аудитора Общества.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Наличие кворума,%

1.

3 563 400

1 244 544

1 069 026

Кворум имеется/85.90%

2.

3 563 400

1 244 544

1 069 026

Кворум имеется/85.90%

               

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1.

1 069 026

2.

1 069 026

 

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.         Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:

1.1. доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;

1.2. вопросы к докладчикам подаются в письменном виде;

1.3. огласить итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров на общем собрании;

1.4. председатель собрания Тарасов В.Ф.;

1.5. избрать секретарем собрания Симонову Н.Ю.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 563 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1 244 544

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 069 026

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования: 

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

1 069 025 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

_______________________________

Сообщение о проведении

годового Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Керамика»

 

                 Приглашаем акционеров Публичного акционерного общества «Керамика» принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2. 

Дата проведения собрания: 10 июня 2019 г.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2. 

Вид собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16 мая 2019 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2. 

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров Общества: 10 июня 2019 г. с 13 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2. 

 

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а так же в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

 

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ПАО «Керамика».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

8. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного  совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

 

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, начиная с 21 мая 2019 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, ПАО «Керамика», а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения 10 июня 2019 г.

              ПАО «Керамика»

__________________________________

Отчет об итогах голосования на

годовом Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Керамика»

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное Общество «Керамика» (далее именуемое Общество).

Место нахождения и адрес общества: Россия, Тульская область, Щекинский район, поселок Ломинцевский, улица Заводская, дом 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «16» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «10» июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ПАО «Керамика».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

8. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - 3 563 400 голосов.

2. По второму вопросу - 3 563 400 голосов.

3. По третьему вопросу - 3 563 400 голосов.

4. По четвертому вопросу - 17 817 000 голосов.

5. По пятому вопросу - 3 563 400 голосов.

6. По шестому вопросу - 3 563 400 голосов.

7. По седьмому вопросу - 3 563 400 голосов.

8. По восьмому вопросу - 3 563 400 голосов.

9. По девятому вопросу - 3 563 400 голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу повестки дня - 1 244 544 голосов;

по второму вопросу - 1 244 544 голосов;

по третьему вопросу - 1 244 544 голосов;

по четвертому вопросу - 6 222 720 голосов;

по пятому вопросу - 1 244 544 голосов;

по шестому вопросу - 1 244 544 голосов;

по седьмому вопросу - 1 244 544 голосов;

по восьмому вопросу - 1 244 544 голосов;

по девятому вопросу - 1 244 544 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

2. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

3. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

4. Вопрос: 5 345 105 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

5. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

6. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

7. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

8. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

9. Вопрос: 1 069 021 голосов, 85.90%  - кворум имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

2. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

3. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

4. Вопрос: "за" - 5 345 105 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

5. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

6. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

7. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

8. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

9. Вопрос: "за" - 1 069 021 голосов, 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

 

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

1.1. доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;

1.2. установить следующий порядок голосования по вопросам, входящим в повестку дня, в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – именными бюллетенями;

1.3. вопросы к докладчикам подаются в письменном виде;

1.4. огласить на общем собрании решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования;

1.5. избрать председателем собрания Тарасова В.Ф., назначить секретарем собрания Симонову Н.Ю. 

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2018 год. 

3. В виду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества по результатам 2018 отчетного года и наличия убытков в размере 23 061 000 (Двадцать три миллиона шестьдесят одна тысяча) рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

4. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

  1. Божко Александра Владимировича
  2. Ермашову Елену Анатольевну
  3. Киселева Василия Васильевича
  4. Симонову Наталью Юрьевну
  5. Синяева Юрия Евгеньевича.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Белянскую Татьяну Евгеньевну

2. Сарычеву Светлану Николаевну

3. Черникову Марию Андреевну.

6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес – Аналитика» (ОГРН 1137154036964, ИНН 7106528629, место нахождения: 300034, Тульская область, город Тула, улица Революции, дом 39, офис 201,  основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11606023811, наименование саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»).

7. Принять решение вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

8. Принять решение вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

9. Утвердить внутренние документы, регулирующих деятельность органов ПАО «Керамика»:

- Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Керамика».

- Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Керамика».

- Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Керамика».

- Утвердить Положение о Директоре ПАО «Керамика».

 

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Копылов Василий Дмитриевич.

 

 

Председатель собрания                                                                                          В.Ф. Тарасов

 

 

Секретарь собрания                                                                                                Н.Ю. Симонова

 

14 июня 2019 г.