ПАО "Керамика"
Отчет о проведении
годового Общего собрания акционеров
ПАО «Керамика» и о принятых им решениях
Уважаемые акционеры Публичного акционерного общества «Керамика», зарегистрированного по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21, ОГРН 1027101503813, ИНН 7118013624, КПП 711801001 (далее – ПАО «Керамика», Общество), уведомляем о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 06 июня 2018 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ПАО «Керамика».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
8. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
9. Реорганизация Общества.
Кворум общего собрания акционеров Общества составил: 85,90 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров Общества и принятые решения:
По первому вопросу: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров ПАО «Керамика»
Голосовали: «За» - 1 069 021 голосов – 100 %, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
1.1. доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;
1.2. установить следующий порядок голосования по вопросам, входящим в повестку дня, в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – именными бюллетенями;
1.3. вопросы к докладчикам подаются в письменном виде;
1.4. огласить на общем собрании решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования;
1.5. избрать председателем собрания Тарасов В.Ф., назначить секретарем собрания Симонову Н.Ю.».
По второму вопросу: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»
Голосовали: «За» - 1 069 021 голосов – 100 %, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2017 год».
По третьему вопросу: «Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года»
Голосовали: «За» - 1 069 021 голосов – 100 %, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«3. В виду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества по результатам 2017 отчетного года и наличия убытков в размере 12 490 000 (Двенадцати миллионов четыреста девяноста тысяч) рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать».
По четвертому вопросу: «Избрание Наблюдательного совета Общества»
Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
- Божко Александра Владимировича 1 069 021
- Симонову Наталью Юрьевну 1 069 021
- Синяева Юрия Евгеньевича 1 069 021
- Тарасова Валерия Федоровича 1 069 021
- Киселева Василия Васильевича 1 069 021
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«4. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:
- Божко Александра Владимировича
- Симонову Наталью Юрьевну
- Синяева Юрия Евгеньевича
- Тарасова Валерия Федоровича
- Киселева Василия Васильевича».
По пятому вопросу: «Избрание Ревизионной комиссии Общества»
Голосовали:
Избрать в Ревизионную комиссию
Черникову Марию Андреевну:
«За» - 1 069 021 голосов – 100 %, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Кузину Юлию Владимировну:
«За» - 1 069 021 голосов – 100 %, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Белянскую Татьяну Евгеньевну:
«За» - 1 069 021 голосов – 100 %, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Черникову Марию Андреевну
2. Кузину Юлию Владимировну
3. Белянскую Татьяну Евгеньевну».
По шестому вопросу: «Утверждение аудитора Общества»
Голосовали: «За» - 1 069 021 голосов – 100 %, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес – Аналитика» (ОГРН 1137154036964, ИНН 7106528629, место нахождения: 300034, Тульская обл., г. Тула, пер. 1-й Парковый, д. 17, основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11606023811, наименование саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»)».
По седьмому вопросу: «Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций»
Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов – более 99,99 %, «Против» - 1 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«7. Принять решение вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать».
По восьмому вопросу: «Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций»
Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов – более 99,99 %, «Против» - 1 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«8. Принять решение вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать».
По девятому вопросу: «Реорганизация Общества»
Голосовали: «За» - 1 069 021 голосов – 100 %, «Против» - 1 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«9.
9.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Керамика» (ПАО «Керамика») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Керамика Лэнд» (ООО «Керамика Лэнд»).
9.2. Установить следующий порядок и условия реорганизации ПАО «Керамика» в форме присоединения к нему ООО «Керамика Лэнд»:
9.2.1. Уставный капитал ПАО «Керамика» в результате реорганизации не увеличивать. Доли ООО «Керамика Лэнд» погашаются в порядке пп. 3 п. 3.1. ст. 53 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
9.2.2. Все права и обязанности ООО «Керамика Лэнд» переходят ПАО «Керамика» в порядке универсального правопреемства.
9.2.3. Определить ООО «Керамика Лэнд» в качестве юридического лица, которое будет подавать заявление – уведомление в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации и публиковать уведомление о начале процедуры реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.
9.3. Утвердить договор о присоединении ООО «Керамика Лэнд» к ПАО «Керамика».
С уважением, Директор ПАО «Керамика» Божко А.В. "09" июня 2018г.
__________________________________________
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Керамика»
(место нахождения Общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2)
Приглашаем акционеров Публичного акционерного общества «Керамика», зарегистрированного по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21, ОГРН 1027101503813, ИНН 7118013624, КПП 711801001 (далее – ПАО «Керамика», Общество), принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 06 июня 2018 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 13 час. 00 мин.
Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 мая 2018 г.
При себе необходимо иметь паспорт, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ПАО «Керамика».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
8. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
9. Реорганизация Общества.
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция и/или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- годовой отчет,
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года,
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание,
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание,
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества,
- проекты договора присоединения ООО «Керамика Лэнд» к ПАО «Керамика» и передаточного акта,
- проект протокола годового общего собрания акционеров.
С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров, начиная с 07 мая 2018 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, ПАО «Керамика».
Установить, что указанная информация так же будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров по месту его проведения 06 июня 2018 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
В связи с принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества и на основании п. 1 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам акций в порядке, предусмотренном ст. ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Керамика» должны быть направлены акционерами и получены Обществом в срок до 03 июня 2018 г. по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
С уважением, Наблюдательный совет ПАО «Керамика»
03.05.2018 г.
Сообщение о проведении
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Керамика»
(место нахождения Общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н,
п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2) и о принятых им решениях
Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Керамика», зарегистрированного по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21, ОГРН 1027101503813, ИНН 7118013624, КПП 711801001 (далее – ОАО «Керамика», Общество), уведомляем о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 24 апреля 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Керамика»
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Кворум общего собрания акционеров Общества составил: 85,90 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров Общества и принятые решения:
По первому вопросу: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Керамика»
Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
1.1. доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;
1.2. установить следующий порядок голосования по вопросам, входящим в повестку дня, в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – именными бюллетенями;
1.3. вопросы к докладчикам подаются в письменном виде;
1.4. огласить на общем собрании решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования;
1.5. председатель собрания Тарасов В.Ф., избрать секретарем собрания Симонову Н.Ю.».
По второму вопросу: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»
Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2016 год».
По третьему вопросу: «Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»
Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«3. В виду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества по результатам 2016 отчетного года и наличия убытков в размере 20 306 000 (Двадцать миллионов триста шесть тысяч) рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать».
По четвертому вопросу: «Избрание Наблюдательного совета Общества»
Голосовали:
«За» - Лычкина Николая Николаевича - 1 069 020 голосов,
«За» - Симонову Наталью Юрьевну - 1 069 020 голосов,
«За» - Синяева Юрия Евгеньевича - 1 069 020 голосов,
«За» - Тарасова Валерия Федоровича - 1 069 020 голосов,
«За» - Киселева Василия Васильевича - 1 069 020 голосов;
«Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«4. Избрать членами Совета директоров Общества:
- Лычкина Николая Николаевича
- Симонову Наталью Юрьевну
- Синяева Юрия Евгеньевича
- Тарасова Валерия Федоровича
- Киселева Василия Васильевича».
По пятому вопросу: «Избрание Ревизионной комиссии Общества»
Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
- Черникову Марию Андреевну
- Кузину Юлию Владимировну
- Бурыкину Любовь Юрьевну».
По шестому вопросу: «Утверждение аудитора Общества»
Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес – Аналитика» (ОГРН 1137154036964, ИНН 7106528629, место нахождения: 300034, Тульская обл., г. Тула, пер. 1-й Парковый, д. 17, стр. 2, основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11606023811, наименование саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»)».
По седьмому вопросу: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«7. Утвердить Устав Общества в новой редакции».
С уважением, Директор ОАО «Керамика»
26 апреля 2017 г.
__________________________________________
Сообщение о проведении
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Керамика»
(место нахождения Общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н,
п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2)
Приглашаем акционеров Открытого акционерного общества «Керамика», зарегистрированного по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21, ОГРН 1027101503813, ИНН 7118013624, КПП 711801001 (далее – ОАО «Керамика», Общество), принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 24 апреля 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества - 13 час. 00 мин.
Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 31 марта 2017 г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Керамика».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- годовой отчет,
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года,
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание,
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание,
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества,
- проект новой редакции Устава ОАО «Керамика»,
- проект протокола годового общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, вы можете ознакомиться по адресу: Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. мин. начиная с 04 апреля 2017 год.
Заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Керамика» должны быть направлены акционерами и получены Обществом в срок до 21 апреля 2017 г. по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
С уважением, Наблюдательный совет ОАО «Керамика», 04 апреля 2017 г.
___________________________
ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «Керамика»
составлен «27» декабря 2016 г.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Керамика» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» декабря 2016 г.
Дата проведения общего собрания: «27» декабря 2016 года.
Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания: 14 час. 15 мин.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. О смене утвержденного на годовом собрании акционеров Общества аудиторе и утверждении нового аудитора Общества.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
|
№ вопроса повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
Наличие кворума,% |
|||
|
1. |
3 563 400 |
1 244 544 |
1 069 026 |
Кворум имеется/85.90% |
|||
|
2. |
3 563 400 |
1 244 544 |
1 069 026 |
Кворум имеется/85.90% |
|||
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
|
№ вопроса повестки дня |
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): |
|
1. |
1 069 026 |
|
2. |
1 069 026 |
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:
1.1. доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;
1.2. вопросы к докладчикам подаются в письменном виде;
1.3. огласить итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров на общем собрании;
1.4. председатель собрания Тарасов В.Ф.;
1.5. избрать секретарем собрания Симонову Н.Ю.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 563 400 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
1 244 544 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 069 026 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
1 069 025 | 100%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
1 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. В связи с расторжением договора с аудитором, утвержденным общим соб
ул. Герасима Курина, д. 10, корп. 2
Секретариат: (499) 146-74-66
E-mail: konti@konti.ru
Статпро
