Главная / Производственный девелопмент > ОАО "Керамика" > Акционерам и инвесторам

ОАО "Керамика"

Сообщение о проведении

годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Керамика»

(место нахождения Общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н,

п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2) и о принятых им решениях

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Керамика», зарегистрированного по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21, ОГРН 1027101503813, ИНН 7118013624, КПП 711801001 (далее – ОАО «Керамика», Общество), уведомляем о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 24 апреля 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Керамика»

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум общего собрания акционеров Общества составил: 85,90 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня

общего собрания акционеров Общества и принятые решения:

По первому вопросу: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Керамика»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

1.1. доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;

1.2. установить следующий порядок голосования по вопросам, входящим в повестку дня, в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – именными бюллетенями;

1.3. вопросы к докладчикам подаются в письменном виде;

1.4. огласить на общем собрании решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования;

1.5. председатель собрания Тарасов В.Ф., избрать секретарем собрания Симонову Н.Ю.».

По второму вопросу: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2016 год».

По третьему вопросу: «Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«3. В виду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества по результатам 2016 отчетного года и наличия убытков в размере 20 306 000 (Двадцать миллионов триста шесть тысяч) рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать».

По четвертому вопросу: «Избрание Наблюдательного совета Общества»

Голосовали:

«За» - Лычкина Николая Николаевича - 1 069 020 голосов,

«За» - Симонову Наталью Юрьевну - 1 069 020 голосов,

«За» - Синяева Юрия Евгеньевича - 1 069 020 голосов,

«За» - Тарасова Валерия Федоровича - 1 069 020 голосов,

«За» - Киселева Василия Васильевича - 1 069 020 голосов;

«Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«4. Избрать членами Совета директоров Общества:

Лычкина Николая Николаевича
Симонову Наталью Юрьевну
Синяева Юрия Евгеньевича
Тарасова Валерия Федоровича
Киселева Василия Васильевича».

По пятому вопросу: «Избрание Ревизионной комиссии Общества»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Черникову Марию Андреевну
Кузину Юлию Владимировну
Бурыкину Любовь Юрьевну».

По шестому вопросу: «Утверждение аудитора Общества»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес – Аналитика» (ОГРН 1137154036964, ИНН 7106528629, место нахождения: 300034, Тульская обл., г. Тула, пер. 1-й Парковый, д. 17, стр. 2, основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11606023811, наименование саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»)».

По седьмому вопросу: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Голосовали: «За» - 1 069 020 голосов - 100%, «Против» - 0 %, «Воздержался» - 0 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«7. Утвердить Устав Общества в новой редакции».

С уважением, Директор ОАО «Керамика»

26 апреля 2017 г.

__________________________________________

Сообщение о проведении

годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Керамика»

(место нахождения Общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н,

п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2)

Приглашаем акционеров Открытого акционерного общества «Керамика», зарегистрированного по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21, ОГРН 1027101503813, ИНН 7118013624, КПП 711801001 (далее – ОАО «Керамика», Общество), принять участие на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 24 апреля 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества - 13 час. 00 мин.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 31 марта 2017 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Керамика».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,

- годовой отчет,

- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,

- рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года,

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание,

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание,

- сведения о предлагаемом аудиторе Общества,

- проект новой редакции Устава ОАО «Керамика»,

- проект протокола годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, вы можете ознакомиться по адресу: Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. мин. начиная с 04 апреля 2017 год.

Заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Керамика» должны быть направлены акционерами и получены Обществом в срок до 21 апреля 2017 г. по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

С уважением, Наблюдательный совет ОАО «Керамика», 04 апреля 2017 г.

___________________________

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОАО «Керамика»

составлен «27» декабря 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Керамика» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» декабря 2016 г.
Дата проведения общего собрания: «27» декабря 2016 года.
Место проведения общего собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания: 14 час. 15 мин.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. О смене утвержденного на годовом собрании акционеров Общества аудиторе и утверждении нового аудитора Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня		Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)		Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума,%
1.		3 563 400		1 244 544	1 069 026		Кворум имеется/85.90%
2.		3 563 400		1 244 544	1 069 026		Кворум имеется/85.90%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1 069 026

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:

1.1. доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;

1.2. вопросы к докладчикам подаются в письменном виде;

1.3. огласить итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров на общем собрании;

1.4. председатель собрания Тарасов В.Ф.;

1.5. избрать секретарем собрания Симонову Н.Ю.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 563 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 244 544
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 069 026

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 069 025 \| 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. В связи с расторжением договора с аудитором, утвержденным общим собранием акционеров по итогам 2015 года, утвердить аудитором ОАО "Керамика" на 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес - Аналитика" (ОГРН 1137154036964, ИНН 7106528629, место нахождения: 300034, Тульская обл., г Тула, пер. 1-й Парковый, д. 17, стр. 2, основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов саморегулируемой организации - 11606023811, наименование саморегулируемой организации - Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 563 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 244 544
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 069 026

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 069 025 \| 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1

Примечание:

Определение кворума и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня осуществлялось с учетом письменной информации ОАО «Керамика», переданной в АО «Реестр»:

1. Письмо о необходимости применения ограничения на основании ст.84.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» – на 1 листе (копия, заверенная АО «Реестр», прилагается).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для подписания протокола об итогах голосования:

_______________________ Рыбкин Александр Александрович

Протокол счётной комиссии ОАО "Керамика" по итогам голосования на ВОСА

_______________________________________________

Сообщение о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Керамика»

(место нахождения Общества: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н,

п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2)

Приглашаем акционеров Открытого акционерного общества «Керамика», зарегистрированного по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 21, ОГРН 1027101503813, ИНН 7118013624, КПП 711801001 (далее – ОАО «Керамика», Общество), принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 27 декабря 2016 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества - 13 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 06 декабря 2016 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. О смене утвержденного на годовом собрании акционеров Общества аудиторе и утверждении нового аудитора Общества.

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- сведения о предлагаемом аудиторе Общества,

- проект протокола внеочередного общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением внеочередного общего собрания, вы можете ознакомиться по адресу: Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. мин. начиная с 07 декабря 2016 года по 26 декабря 2016 г.

Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Керамика» могут быть направлены и получены Обществом в срок до 25 декабря 2016 г. по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская, д. 2.

Наблюдательный совет ОАО «Керамика», 07 декабря 2016г.

Скачать документ

_________________________________________________

Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Керамика»

В соответствии с решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» от «03» марта 2016 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Керамика» (далее – ОАО «Керамика») о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Керамика».

Место нахождения ОАО «Керамика»: Российская Федерация, 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п.Ломинцевский, ул.Заводская, д.2.

Дата проведения собрания: «05» апреля 2016 года;

Время проведения собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п.Ломинцевский, ул.Заводская, д.2.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «16» марта 2016 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «05» апреля 2016 года с 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п.Ломинцевский, ул.Заводская, д.2.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Керамика»:

Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
1. Избрание Наблюдательного совета Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры ОАО «Керамика» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Керамика», по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п.Ломинцевский, ул.Заводская, д.2, с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по московскому времени с «15» марта 2016 года по «04» апреля 2016 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Наблюдательный совет ОАО «Керамика»

____________________________________________

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Керамика»

Открытое акционерное общество «Керамика»
(место нахождения: 301216, Тульская обл., Щекинский р-н, п.Ломинцевский, ул.Заводская, д.2)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет ОАО «Керамика» сообщает, что 20 марта 2015 года в 13-00 часов состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров). Место проведения собрания: Тульская обл., Щекинский р-н, п.Ломинцевский, ул.Заводская, д.2. Время начала регистрации участников собрания: 12-00 час.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 27 февраля 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

3. Избрание Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 28 февраля 2015 года ежедневно с 10-00 до 15-00 часов по адресу: Тульская область, Щекинский район, поселок Ломинцевский, ул. Заводская, д.2.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

_________________________________________________

ВНИМАНИЕ!

Изменение адреса страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Керамика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Керамика"
1.3. Место нахождения эмитента: 301216, Тульская область, Щекинский район, пос.Ломинцевский, ул.Заводская, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027101503813
1.5. ИНН эмитента: 7118013624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05507-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.konti.ru/production_development/76/104/

2. Содержание сообщения:
2.1. адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся акционерным обществом для опубликования информации: http://www.konti.ru/index.php?razdel_id=9&group_id=69
2.2. адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации: http://www.konti.ru/production_development/76/104/
2.3. дата, с которой акционерное общество обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу: 14.03.2012

Строительство и девелопмент
Производственный девелопмент

Проекты в сфере инноваций
Услуги компании

О компании | Услуги компании | Пресс-центр | Контакты

121108, Москва,
ул. Герасима Курина, д. 10, корп. 2

Офис продаж: (495) 933-35-35
Секретариат: (499) 146-74-66
E-mail: konti@konti.ru

Статпро